ABD Federal Jürisi, BitConnect kurucusu Satish Kumbhani'yi kullanıcıları kripto para Ponzi şeması aracılığıyla 2,4 milyar dolar dolandırmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı dün erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre, San Diego federal jürisinin Satish Kumbhani'yi elektronik dolandırıcılık, emtia fiyat manipülasyonu yapmak için komplo, lisanssız bir para iletim işi yürütmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçladıklarını açıkladı.

BitConnect'in "Borç verme programı" hizmeti ile Satish Kumbhani ve ortaklarının iddiaya göre yatırımcılardan 2,4 milyar dolar aldığı belirtildi. DOJ'a göre, BitConnect'in yöneticileri ve destekçileri, şirketin ticaret teknolojisinin önemli karlar elde etmek ve yatırımcılar için getiri garantisi sağlamak için bir hizmet olduğunu iddia ettiler, ancak bunun yerine yatırımları daha önceki yatırımcılara dağıtarak bir Ponzi şeması şeklinde ödeme yapmak için hizmet sundular.

İddianame ayrıca Kumbhani'nin firmanın BitConnect yerel coininin fiyatını yükseltmek için bir BitConnect destekçileri ağını yönettiğini ve ayrıca incelemeden kaçınmak için ABD mali düzenlemelerinden kaçtığını iddia etti.

Tüm suçlamalar kabul edilirse, Hint vatandaşı Kumbhani 70 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Kripto Para Ponzi Şemaları

Kripto para üzerinde ponzi şeması inşa etmek yeni bir durum değil. Orijinal BitConnect'in sahibi olduğu iddia edilen Divyesh Darji, 2018 yılında hepse mahkum edildi.

Kripto para birimi endüstrisinin en büyük ponzi şemalarından biri ise Brezilya'da kuruldu. Brezilya'daki Hızlı Müdahale Grubu, Güney Afrikalı Johann Steynberg'i 2020 yılının en önemli kripto dolandırıcılıklarından biri olan %10'a varan getiri vaat ettiği için tutuklandı. Johann Steynberg bu sayede 29.000 adetten fazla Bitcoin kazanmıştı.