Kanun uygulayıcı zincirinde para izleme yeteneği, elektronik para endüstrisi için iyi bir haberdir.

Kripto paranın yayılmasıyla, daha fazla nüanslı dijital varlıklar, Bitcoin (BTC) "Anyonatat" hakkında kamu anlayışı hakkında kripto yavaştı. Son zamanlarda, 3,6 milyar ABD dolarından fazla kodlamaya neden olduğu için, yüksek talep işlemleri, mülkün açık ve dağıtım kitabında kaydedildiği fikrini alarak özellikle etkili olsaydı, aşağıdaki gibi daha iyi belirler. O adında "ve böyle bir tasarımın çalınan fonlardan kaçmak isteyenler için uygun olmadığını söyledi.

Suçlular, yasadışı olarak elde edilen dijital paranın hareketini önlemek için gerekli olan ticaret dizisinin adresini arayabilir. ABD Hükümeti tarafından açıklanan belgelere göre, bitfinex şeyleri aşağıda anlatıldığı gibi büyüdü.

Çok Erken Çok Rahat

ABD federal hükümet yetkililerinin 2016'da Bitfinex hackinden çalınan kara para aklamadan şüphelenilen çifti keşfetme sürecini detaylandıran, İç Gelir Servisi, Suç Soruşturmaları'na (IRSCI) atanan bir ajanın büyüleyici bir açıklaması.

Belge, karanlık borsalar, kendi kendine barındırılan cüzdanlar ve kripto para borsaları gibi çoklu geçiş merkezlerinden geçen binlerce işlemi içeren çalınan Bitcoin'in izlerini gizlemek için geniş çaplı bir operasyonu anlatıyor.

Başlangıçta şüpheliler, Bitfinex soygununda çalınmış olarak işaretlenen kripto para birimini AlphaBay darknet pazarı aracılığıyla çıkardılar. Oradan, bazı fonlar, araştırmacıların daha sonra keşfettiği gibi, hepsi aynı sağlayıcı tarafından barındırılan e-posta hesapları kullanılarak Hindistan'da kayıtlı farklı kripto borsalarındaki altı hesaba taşındı. E-postalar benzer adlandırma kalıplarını paylaşırken, hesaplar benzer iş davranışı kalıpları sergiler.

Zincir devam etti ve kolluk kuvvetleri tarafından izlenen BTC, bazıları şüphelilerden birinin gerçek adı kullanılarak kaydedilen bir dizi başka kendi kendine barındırılan cüzdan ve takas hesabına taşındı. Müfettişlerin hikayesini takip eden bir okuyucu, bir noktada Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan'ın izlerini kapatmak için yeterince şey yaptıkları ve kendileri için biraz para harcayabileceklerini hissederek geliyor.

İşte bu: Altın külçeler ve Walmart hediye kartları, Bitfinex hackine kadar izlenebilir fonlarla satın alındı ​​ve Lichtenstein ile Morgan'ın ev adreslerine teslim edildi. Hepsi orada, not defterinde. Ortaya çıkan ifade, değişmez bir işlem kaydı kullanılarak tersine mühendislik suçunun ikna edici bir açıklaması olarak okunur.

Parayı Takip Etmek

Soruşturmanın ölçeği belki de kara para aklamadan bile daha korkutucu. Şüpheliler transferleri gizlemek için yıllarca çalışsa da, hükümet ajanları çalınan BTC'nin çoğunun yolunu yavaş yavaş çözebildi ve sonunda onları ele geçirdi. Bu, ABD hükümetinin blok zincirindeki fonları takip etme yeteneğinin, en azından bazı büyük kripto hırsızlıklarının arkasındakiler tarafından kanundan kaçmak için kullanılan taktiklerle eşit olduğunu gösteriyor.

Soruşturması hakkında konuşan Crystal Blockchain Analytics CEO'su Marina Khaustova, çalınan para miktarı ve faillerin faaliyetlerini gizlemek için yoğun çabaları nedeniyle Bitfinex davasının çözülmesinin özellikle zor olduğunu söyledi.

"Uzun yıllar boyunca herhangi bir test, finansal müfettişlerin elindeki verileri delil olarak kullanmadan önce düşünmek ve anlamak uzun zaman alacaktır."

ABD hükümet ajanlarının iyi kaynakları var ve olayla tanışırken en son teknoloji zincir analizi yazılımına erişebilir. Blockchain, zeka endüstrisindeki bazı büyük oyuncuların, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede dijital varlık faaliyetleri için yazılım çözümleri sunduğu bir sır değildir.

Lichtenstein ve Morgan, nihayet tutuklanmaması muhtemel olan açıklamalardır, çünkü kayıtsızlık kesin olarak durdukça ve fonların isimlerini beyazlattığı varsayılıyor. Çünkü yeterince akıllı değiller ya da kanunun uygulanması işlem zinciri sürecinde görülmediği için, şüpheli makul bir yol bekleyebilir mi?

Khaustova, şüphelilerin bulut depolamadan önemli belgelerden birini almasına izin verdiği için, araştırmacıların e-posta adreslerini KYC profilleri ve kişisel hesaplarla borsalarla ilişkilendirmesine izin verdiği için "kullanılan yöntemlerde bazı ihmaller" olduğuna inanıyor.

Ayrıca, herhangi bir kripto para aklayıcısının gölgelerden çıkıp çalınan fonları kullanabilecekleri mal ve hizmetlere dönüştürmesi gerektiği ve bu noktada anonimliğe karşı savunmasız hale geldiği bir zamanın geleceği de doğrudur. Bitfinex'in soruşturması, kolluk kuvvetlerinin şüphelileri "ortadan kaldırma" için takip etmeye kararlı olmasına rağmen, tutuklanmaktan kaçınmak için çok az suçlunun yapabileceğini gösteriyor.

Yapılması Gereken Bir Dava

Mükemmel görüntüler, ABD hükümetinin taktikleri ve tekniklerini hızlandıran hükümetlerdir, ancak çoğu diğerlerinin blokların izlenmesini arttırmak için çok fazla değildir. Blok dizesinin mükemmel kökeninin izlenmesi, birkaç yıl önce teorik bir tartışma olabilir, ancak şimdi, kanıtlar, gerçekçi kanıtlanmış bir deneyim olan uygulamanın uygulamalarıdır.

Bu konseptin elektronik para endüstrisi için iyi olmasının iki ana nedeni var. İlk kişi, büyük kripto uçuşlarının mağdurları için bir dereceye kadar başvurabilir. Her kripto davası federal müfettişlerin kıtlığına maruz kalmayacaktır, ancak kesinlikle en fazla yapılandırmayı ve korkunçları çekecektir.

Kolluk kuvvetlerinin yeni keşfedilen blok zinciri izleme yeteneğinin bir başka güçlü sonucu da, bazı düzenleyicilerin "harika bir kara para aklama aracı olarak kripto para biriminin" yorucu argümanını geçersiz kılmasıdır. Gerçek hayattaki vakaların gösterdiği gibi, dijital varlıklar aslında tam tersidir. Bu noktayı, sonunda ana kripto karşıtı hikayelerden birini tartışacak olan politika yapıcıların kafasında yakalamak.

Burada yazılanlar www.dncdaily.com ekibinin görüşlerini yansıtmamaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.