Kripto Para Biriminde Halı Çekme Nedir?

Halı çekme, bazı fonların kaybolmadan önce projelerinin tokenlerini pompalayarak yatırımcılarına değersiz bir varlık bıraktığında ortaya çıkan bir tür kripto dolandırıcılığıdır.

Çekme her şey, dürüst olmayan geliştiriciler yeni bir kripto jetonu yarattığında, fiyatı şişirdiğinde ve ardından fiyatları 0'a düştüğünde onları terk etmeden önce ondan mümkün olduğunca fazla değer çıkardığında olur. Mat çekme, bir para çekme dolandırıcılığı ve merkezi olmayan finans biçimidir ( DeFi).

Kriptoda halı çekmenin nasıl tespit edileceğini ve kripto halı çekmenin neden gerçekleştiğini öğrenmeden önce, üç farklı halı çekme türünü anlamak faydalı olacaktır.

Halı Çekme Çeşitleri Nelerdir?

Kripto para birimlerinde üç ana çatışma türü vardır: Likit hırsızlığı, satış emri kısıtlaması ve damping.

Likidite hırsızlığı, madeni para yaratıcısı tüm madeni paraları likidite havuzundan çıkardığında meydana gelir. Bu, yatırımcılar tarafından para birimine konan herhangi bir değeri ortadan kaldırarak fiyatını 0'a düşürür. Bu "likidite isabetleri" tipik olarak DeFi ortamlarında meydana gelir. Bir DeFi halı çekme, en yaygın çıkış dolandırıcılığıdır.

Satış emri limiti, kötü niyetli bir geliştiricinin yatırımcıları dolandırması için gelişmiş bir yoldur. Bu durumda, geliştirici jetonları tokenize eder, böylece onları satabilecek tek kişi kendisi olur.

Geliştiriciler daha sonra perakende yatırımcıların eşleştirilmiş para birimlerini kullanarak yeni kripto para birimini satın almalarını bekler. Eşleştirilmiş para birimleri, birbirleriyle işlem yapmak üzere eşleştirilmiş iki para birimidir. Yeterli pozitif fiyat hareketi olduğunda, pozisyonlarını terk ederler ve değersiz bir madeni para bırakırlar.

Squid Token dolandırıcılığı, bu tür ragbi çekişmelerine bir örnektir.

Damping, geliştiricilerin büyük miktardaki token arzını hızla sattıkları zaman gerçekleşir. Bu, madeni paranın fiyatını düşürür ve kalan yatırımcıları değersiz jetonları elinde tutmaya zorlar. Damping genellikle sosyal medya platformlarında yoğun bir tanıtımdan sonra ortaya çıkar. Artış ve sonuçta ortaya çıkan satışlar, pompa ve boşaltma planları olarak bilinir.

Drain, diğer DeFi halı çizimi dolandırıcılıklarından daha etik bir gri alandır. Genel olarak kripto para geliştiricilerinin kendi para birimlerini alıp satmaları ahlak dışı değildir. DeFi kripto para çekme işlemleri söz konusu olduğunda, “damping” bir madeni paranın ne kadar ve ne kadar hızlı satıldığı meselesidir.

Sert Çekme vs Yumuşak Çekme

Rolling mats iki şekilde gelir: sert ve yumuşak. Kötü amaçlı yazılımların ve nakit paranın çalınması zorlu işlemlerdir, ancak sorunsuz bir geri çekme, varlıkların tükenmesi anlamına gelir.

Çekiş paspasları "sert" veya "yumuşak" olabilir. Proje geliştiricileri, kötü niyetli arka kapıları belirteçlerine sabit kodladıklarında olası bir çatışma. Kötü amaçlı arka kapılar, geliştiriciler tarafından projenin akıllı sözleşmesine kodlanmış gizli istismarlardır. Hile yapma niyeti en başından belliydi. Nakit hırsızlığı da karşı konulmaz bir cazibe olarak kabul edilir.

Yumuşak halı çekme, kripto varlıklarını hızla tüketen token geliştiricilerini ifade eder. Bu, tokenin diğer kripto yatırımcılarının elinde ciddi bir devalüasyona uğramasına neden oldu. Damping etik dışı olsa da, şiddetli bir çatışma kadar suç teşkil etmeyebilir.

Kripto Halı Çekme Yasa Dışı mı?

Kripto para arbitrajı her zaman yasa dışı değildir, ancak her zaman etik de değildir.

Sert çekilişler yasa dışıdır. Yumuşak bir matı sürüklemek etik değildir, ancak her zaman yasalara aykırı değildir. Örneğin, bir kripto projesi para bağışlamayı vaat eder, ancak bunun yerine fonları elinde tutmayı seçerse, bu etik değildir, ancak yasa dışı değildir. Her iki durumda da, kripto endüstrisindeki çoğu dolandırıcılık gibi, her iki türün de izini sürmek ve kovuşturmak zor olabilir.

Türk kripto borsası Thodex'in çöküşü, kriptoda bir halı sürüklenmesinin en iyi örneğidir. 2 milyar dolarlık hırsızlık, 2021'in en büyük kripto para çekme işlemlerinden biridir. Aynı zamanda tarihin en büyük Merkezi Finans (CeFi) para çekme dolandırıcılıklarından biridir.

Türk polisi soruşturma kapsamında 62 kişiyi büyük çaplı dolandırıcılık suçundan tutuklamış olsa da, fail olduğu iddia edilen kişinin nerede olduğu hala bilinmiyor.

Bu tür kripto para madenciliğini ortaya çıkaran diğer yeni protokol örnekleri arasında Meerkat Finance, OlympusDAO, Compounder Finance ve Uranium Finance sayılabilir.

Kriptoda Halı Çekme Nasıl Önlenir?

Nakit eksikliği ve herhangi bir dış kontrolün olmaması gibi, tüccarların kendilerini sorunlardan korumak için dikkat edebilecekleri bazı bariz işaretler vardır.

İşte kullanıcıların varlıklarını kripto para çekme işlemlerinden korumak için dikkat etmeleri gereken altı işaret.

Bilinmeyen Veya Anonim Geliştiriciler

Yatırımcılar, yeni kripto projelerinin arkasındaki insanların güvenilirliğini göz önünde bulundurmalıdır. Geliştiriciler ve destekçiler kripto topluluğunda biliniyor mu? Onların sicili nedir? Geliştirme ekibi güvenilir ancak iyi tanınmıyorsa, geliştirme ekibi hala yasal mı ve vaat ettiklerini yerine getiriyor mu?

Yatırımcılar, sahteciliğe açık yeni sosyal medya hesaplarına ve profillerine karşı dikkatli olmalıdır. Projenin teknik incelemesinin, web sitesinin ve diğer medyanın kalitesi, projenin genel meşruiyetine ilişkin ipuçları sağlamalıdır.

Anonim proje geliştiricileri kırmızı bayrak olabilir. Dünyadaki orijinal ve en büyük kripto para biriminin bugüne kadar anonim kalan Satoshi Nakamoto tarafından geliştirildiği doğru olsa da, zaman değişiyor.

Likidite Kilitli Değil

Dolandırıcılık parasını meşru kripto paradan ayırmanın en kolay yollarından biri, paranın nakit olarak kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etmektir. Token arzında likidite kilidi olmadığında, proje yaratıcılarını likiditeyi tamamen boşaltmaktan alıkoyan hiçbir şey yoktur.

Likidite, ideal olarak ilk token teklifinden üç ila beş yıl süren, zamanlı akıllı sözleşmelerle güvence altına alınır. Geliştiriciler kendi zaman kilitlerini özelleştirebilirken üçüncü taraf zaman kilidi daha fazla gönül rahatlığı sağlayabilir.

Yatırımcılar, kilitli likidite havuzunun yüzdesini de kontrol etmelidir. Bir kilit, yalnızca güvence altına aldığı likidite havuzunun miktarıyla orantılı olarak faydalıdır. Toplam değer kilitli (TVL) olarak bilinen bu rakamın yüzde 80 ile yüzde 1000 arasında olması gerekir.

Satış Emirlerinde Limitler

Kötü bir oyuncu, bazı yatırımcıların satma yeteneğini sınırlamak için bir jetonu belirtebilir, ancak diğerlerini değil. Bu satış kısıtlamaları, bir dolandırıcılık planının göstergesidir.

Kodun içerdiği satış kısıtlamaları nedeniyle, dolandırıcılık faaliyetinin olup olmadığını belirlemek zor olabilir. Bunu test etmenin bir yolu, az miktarda yeni madeni para satın almak ve ardından hemen satmaya çalışmaktır. Yeni satın alınanların boşaltılmasıyla ilgili bir sorun varsa, proje büyük olasılıkla bir aldatmacadır.

Sınırlı Token Sahipleri ile Hızla Yükselen Fiyat Hareketi

Yeni bir madeni paranın fiyatındaki ani büyük hareketleri dikkatlice izlemek gerekir. Madeni para likidite kilitli değilse bu ne yazık ki doğrudur. Yeni DeFi madeni paralarının önemli fiyat artışı, genellikle “madencilikten” önce “pompalamanın” bir işaretidir.

Madeni paranın fiyat hareketi konusunda şüpheci olan yatırımcılar, madeni para sahiplerinin sayısını kontrol etmek için blok gezgini kullanabilir. Çok az sayıda sahip, tokeni fiyat manipülasyonuna karşı savunmasız hale getirir. Küçük bir grup token sahibinin işareti, birkaç balinanın pozisyonlarını terk edebileceği ve madeni para değerinde ani ve ciddi hasara neden olabileceği anlamına da gelebilir.

Şüpheli Yüksek Verim

Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen doğrudur. Yeni bir madeni paranın getirisi garip bir şekilde yüksek görünüyorsa, ancak bu bir beraberlik değilse, bu bir Ponzi şeması olabilir.

Token, üç basamaklı yıllık getiriler (APY) sunarken, mutlaka dolandırıcılık göstergesi olmasa da, bu tür yüksek getiriler genellikle eşit derecede yüksek risk anlamına gelir.

Dış Denetim Yok

Şu anda, yeni kripto para birimleri tipik olarak saygın bir üçüncü taraf tarafından resmi bir kod kontrolünden geçmektedir. İyi bilinen bir örnek, ekibin itibari para ile desteklenmeyen varlıklara sahip olduğunu açıklamadığı merkezi bir sabit para olan Tether (USDT). DeFi projeleri için varsayılan olarak denetimlerin gerekli olduğu merkezi olmayan para birimleri için özel denetimler geçerlidir.

Bununla birlikte, potansiyel yatırımcılar, bir incelemenin gerçekleştiği geliştirme ekibini sadece dinlememelidir. Kontrol, üçüncü bir tarafça doğrulanmalıdır ve hiçbir kötü amaçlı kod bulunmadığını gösterir.

Bir Kripto Halı Çekme Dolandırıcılığını Tespit Etmek: Biraz Araştırma Gerekli

2021'de dolandırıcı kripto yatırımcılarından yaklaşık 7,7 milyar dolar çalındı. Bu yatırımcılar, sadece halıyı ayaklarının altına almak için meşru projelere yatırım yaptıklarına inanıyorlar.

Yatırım yapmadan önce, yeni kripto para birimleri araştırmak için zaman ayırmalı ve yeni bir projeye yatırım yapmadan önce durum tespiti yapmalısınız.

Burada yazılanlar www.dncdaily.com ekibinin görüşlerini yansıtmamaktadır ve yatırım tavsiye niteliğinde değildir